中国公司利用加密货币给革命卫队洗钱

寂静回声

美国司法部9月14日表示，多家公司利用加密货币交易所币安（Binance）转账中国买家购买伊朗黑市石油的款项，成为违反制裁、为伊朗军队提供资金计划的一部分。
曼哈顿联邦检察官周一晚间在一份没收诉状中披露了加密货币交易币安的作用，该诉状旨在没收与伊朗石油收益相关的6100万美元加密货币。检察官称，总计约15亿美元通过一系列相互关联的数字钱包被转至伊朗。
根据起诉书，两家中国公司Blessed Trust（天赐信托）与Hexa Whale（六合鲸）利用加密货币交易所币安的交易账户洗钱，将伊朗非法石油销售所得资金输送给伊朗政府及其代理人，其中包括被美国认定为恐怖组织的伊朗伊斯兰革命卫队。

起诉书显示，这两家公司的客户均包括中国石油和天然气行业的公司。
其中，天赐信托（Blessed Trust）向金融服务提供商自称是一家财富管理或虚拟资产托管公司，但检方指控该公司接收并转移石油销售所得，并协助将法定货币兑换成加密货币，包括通过美国境内的加密货币发行商。
六合鲸（Hexa Whale）公开宣称是一家大宗商品经纪公司，据称该公司与天赐信托（Blessed Trust）并行运营。起诉书显示，这两家公司的客户均包括中国石油和天然气行业的公司。
检方还发现了一个相互关联的非托管加密货币地址网络，在起诉书中被统称为“实体A”，超过15亿美元的伊朗非法石油交易收入正是通过这个网络流动的。
起诉书称，这些资金最终流入了与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）有关联的汇款服务公司、其他与IRGC相关的钱包以及至少一家伊朗加密货币交易所。
检方指控，天赐信托（Blessed Trust）和六合鲸（Hexa Whale）利用精心设计的交易和地址来掩盖资金来源和所有权。这两家公司还利用美国金融系统收发了数千万美元，作为该计划的一部分。